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时间:2019-12-02         浏览次数

  宁波新海电气股份有限公司第三届监事会第十三次集会于2012年3月13日正在本公司集会室召开,应到、实到监事三名,吻合《中华黎民共和国公执法》及《公司章程》的相闭划定。集会由监事会主席杨继芬幼姐主办,经与会监事磋议,审议通过了如下决议:

  鉴于公司第三届监事会任期将满,按照公司《章程》划定,将举行换届推选。484848开奖结果今晚 用一朵云去推动另一朵!公司第四届监事会将由3名监事构成,个中职工监事1名,监事2名,吻合近来二年内曾负责过公司董事或者高级约束职员的监事人数不得越过公司监事总数的二分之一及简单股东提名的监事不得越过公司监事总数的二分之一的划定。

  允诺徐修亚幼姐、陈素银幼姐为公司第四届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件),并提交公司2012年第二次偶尔股东大会举行审议,推选采纳累积投票造。经公司股东大会推选后膺选为第四届监事会监事的,与职工代表监事协同构成公司第四届监事会,任期为三年,自公司股东大会通过之日起盘算推算。

  徐修亚幼姐:1959年9月生,中国国籍,无境表居留权,经济师,曾任职于慈溪市粮油食物出口公司、宁波新海投资斥地有限公司,2001年1月至2002年12月任宁波新海投资斥地有限公司司帐,2003年1月至今任本公司司帐核算部司帐兼监事。

  截至2011年12月31日,徐修亚幼姐直接持有公司股份562,869股,与公司其他董事、监事、高级约束职员、持有公司5%以上股份的股东及公司的本质职掌人之间无任何闭系联系,未正在其他机构负责董事、监事、高级约束职员,未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒。

  陈素银幼姐:1964年12月生,中国国籍,无境表居留权,曾任职于宁波四海集团储运公司,2000年1月至2004年3月任宁波新海电子创设有限公司采购部就业,2004年4月至今任本公司审计部副部长。

  截至2011年12月31日,陈素银幼姐直接持有公司股份240,000股,与公司其他董事、监事、高级约束职员、持有公司5%以上股份的股东及公司的本质职掌人之间无任何闭系联系,未正在其他机构负责董事、监事、高级约束职员,未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒。

  按照《公执法》、《深圳证券贸易所股票上市法则》和《公司章程》的划定,宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次集会肯定于2012年3月29日正在公司集会室召开2012年第二次偶尔股东大会,相闭的确事项如下:

  1、上述议案一、二将对各候选人采用累积投票体破例决,个中议案一独立董事和非独立董事候选人表决区别举行;所谓累积投票造是指股东大会推选非独立董事、独立董事或者股东代表监事时,每一股份具有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数不异的表决权,股东具有的表决权能够凑集应用。

  上述议案实质详情请见2012年3月14日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《第三届董事会第二十二次集会决议布告》、《第三届监事会第十三次集会决议布告》及干系材料。

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代劳人出席集会。法定代表人出席集会的,应出示自己身份证、开业牌照复印件、能声明其拥有法定代表人资历的有用声明和持股凭证;委托代劳人出席集会的,代劳人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  宁波新海电气股份有限公司第三届监事会任期将满,按照《公执法》、《公司章程》的干系划定,2012年度第一次职工代表大会于2012年3月12日正在公司集会室召开,经与会职工代表的用心审议,推选陈庆秋先生为第四届监事会的职工代表监事,任期三年,与监事会任期一概。

  陈庆秋先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级约束职员、持有公司5%以上股份的股东及公司的本质职掌人之间无任何闭系联系,未正在其他机构负责董事、监事、高级约束职员,未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒。

  宁波新海电气股份有限公司第三届董事会第二十二次集会于2012年3月7日以电话和邮件的体例通告诸位董事,集会于2012年3月13日正在公司集会室召开,本次集会以现场表决的体例举行。[2019-12-01]穆迪:将阿根廷恒久外币和本币债务评级由B2888o48理财婆高手论坛。集会应到董事9名,实到董事9名。吻合《公执法》和《公司章程》的划定,公司监事会成员和部门高级约束职员列席了集会。集会由董事长黄新华先生主办,审议并投票表决通过了以下决议:

  鉴于公司第三届董事会任期将满,按照《公执法》和《公司章程》划定,将举行换届推选。公司第四届董事会将由9名董事构成,个中独立董事3名。按照公司第三届董事会提名委员会决议,提名黄新华先生、华加锋先生、柳荷波幼姐、孙雪芬幼姐、许钊勇先生、张超先生、黄华新先生、翁国民先生和潘自强先生9人工第四届董事会董事候选人,个中黄华新先生、翁国民先生和潘自强先生3人工公司第四届董事会独立董事候选人。董事的推选将采用累积投票轨造,上述董事候选人经公司股东大会推选后膺选为第四届董事会董事,任期三年,自股东大会通过之日起盘算推算。按相闭划定,独立董事候选人尚需深圳证券贸易所审核无反对后,提交公司股东大会审议,其他董事候选人直接提交股东大会审议。

  公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级约束职员以及由职工代表负责的董事人数统共未越过公司董事总数的二分之一。为担保董事会的寻常运作,正在新一届董事就任前,原董事仍将遵遵司法、行政律例及其他表率性文献的请乞降《公司章程》的划定,用心执行董事职务。

  公司独立董事对此议案公告了真切的允诺私见,周详实质请见2012年3月14日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新海股份:独立董事闭于公司董事会换届事项的的独立私见》。

  按照《深圳证券贸易所股票上市法则》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司表率运作指引》及中国证监会和深圳证券贸易所其他相闭划定,为进一步美满公司解决构造,更好地推动表率运作,公司董事会拟对《公司章程》部门条目举行窜改,周详实质请见2012年3月14日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

  鉴于上述议案和监事会干系事项需提请股东大会予以审议表决,董事会拟于2012年3月29日(木曜日)下昼13:00正在公司集会室召开宁波新海电气股份有限公司2012年第二次偶尔股东大会,审议前述三项议案。此次表决将采纳现场表决的体例。

  周详实质请见2012年3月14日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新海股份:闭于召开2012年第二次偶尔股东大会的通告》。

  黄新华先生:1963年9月生,中国国籍,无境表居留权,高级经济师、工程师。本公司创始人。历任慈溪星光打火机厂厂长、慈溪火机厂厂长,2001年1月至2002年12月任宁波新海投资斥地有限公司总司理,2003年1月至今任本公司董事长。

  截至2011年12月31日,黄新华先生直接持有公司股份56,746,773股。黄新华先生与孙雪芬幼姐为鸳侣联系,截至2011年12月31日,孙雪芬幼姐直接持有公司股份4,549,771股,通过宁波新海塑料实业有限公司间接持有公司股份13,581,466股。黄新华先生为本公司的本质职掌人。黄新华先生除兼任控股子公司上海富凯电子创设有限公司董事长表未正在其他机构负责董事、监事、高级约束职员,未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒。

  华加锋先生:1962年7月生,中国国籍,无境表居留权,经济师,历任慈溪星光打火机厂副厂长、慈溪火机厂副厂长,2001年1月至2002年12月任宁波新海投资斥地有限公司副董事长兼副总司理,2003年1月至今任本公司副董事长兼总司理。

  截至2011年12月31日,华加锋先生直接持有公司股份6,004,122股,所持股份占公司总股份的4.00%。华加锋先生与其他董事、监事、高级约束职员、持有公司5%以上股份的股东及公司的本质职掌人之间不存正在闭系联系,除兼任控股子公司宁波新海国际营业有限公司董事长、控股子公司新海柬埔寨有限公司践诺董事表未正在其他机构负责董事、监事、高级约束职员,未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒。

  柳荷波幼姐:1970年7月生,中国国籍,无境表居留权,大专学历,高级经济师,历任慈溪市鸣鹤中学英语老师、新海投资进出口部部长,2001年1月至2002年12月任宁波新海投资斥地有限公司副总司理,2003年1月至今任本公司董事兼副总司理。

  截至2011年12月31日,柳荷波幼姐直接持有公司股份2,456,379股。柳荷波幼姐与公司其他董事、监事、高级约束职员、持有公司5%以上股份的股东及公司的本质职掌人之间无任何闭系联系,除兼任控股子公司新海欧洲有限公司践诺董事表未正在其他机构负责董事、监事、高级约束职员,未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒。

  截至2011年12月31日,孙雪芬幼姐直接持有公司股份4,549,771股,通过宁波新海塑料实业有限公司间接持有公司股份13,581,466股。孙雪芬幼姐与黄新华先生为鸳侣联系。孙雪芬幼姐除负责宁波新海塑料实业有限公司董事长以表未正在其他机构负责董事、监事、高级约束职员,未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒。

  许钊勇先生:1958年11月生,中国国籍,无境表居留权,高级经济师,司帐师,历任浙江慈溪庵东供销社财会科长,宁波新海打火机创设有限公司财政科长,浙江慈溪市供销联社财政科长,2003年9月至今任宁波广海打火机创设有限公司董事,2007年11月至今任本公司董事。

  许钊勇先生与公司其他董事、监事、高级约束职员、持有公司5%以上股份的股东及公司的本质职掌人之间无任何闭系联系,除负责公司控股子公司宁波广海打火机创设有限公司董事以及参股公司慈溪汇国幼额贷款股份有限公司董事长表未正在其他公司任职,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒。

  张超先生:1974年9月生,中国国籍,无境表居留权,工程师,经济师。极限码皇高手论坛jx0152001年1月至2002年12月任宁波新海投资斥地有限公司人力资源部部长兼总司理帮理,2003年1月至今任本公司副总司理。

  截至2011年12月31日,张超先生直接持有公司股份379,148股,与公司其他董事、极限码皇高手论坛jx015监事、高级约束职员、持有公司5%以上股份的股东及公司的本质职掌人之间无任何闭系联系,除负责公司控股子公司宁波广海打火机创设有限公司董事长、深圳市尤迈医疗用品有限公司董事长以及宁波华坤医疗工拥有限公司董事长以表未正在其他机构负责董事、监事、高级约束职员,未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒。

  黄华新先生:1959年2月生,中国国籍,无境表居留权,教师、博士、博士生导师;浙江大学人文学院院长,浙江大学科技与文明商讨所所长,宇宙卓绝老师,列入国度教授部新世纪卓绝人才援救准备,享福国务院卓殊津贴。

  黄华新先生于2009年2月28日至2009年3月3日加入了由中国证券监视约束委员会授权深圳证券贸易所举办的上市公司高级约束职员培训班,并博得卒业证书,证书号为:深交所公司高管(独立董事)培训字(02865)号。

  翁国民先生于2010年5月7日至2010年5月10日加入了由中国证券监视约束委员会授权深圳证券贸易所举办的上市公司高级约束职员培训班,并博得卒业证书,证书号为:深交所公司高管(独立董事)培训字(04875)号。

  潘自强先生于2011年7月22日至2011年7月24日加入了由中国证券监视约束委员会授权深圳证券贸易所举办的上市公司高级约束职员培训班,并博得卒业证书,证书号为:深交所公司高管(独立董事)培训字(1103607172)号。

  按照《深圳证券贸易所股票上市法则》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司表率运作指引》及中国证监会和深圳证券贸易所其他相闭划定,为进一步美满公司解决构造,更好地推动表率运作,公司董事会拟对《公司章程》部门条目举行窜改,的确实质对好比下: